{"id":225159,"date":"2023-05-02T18:51:54","date_gmt":"2023-05-02T18:51:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.newtech.net\/?p=225159"},"modified":"2023-05-02T18:51:55","modified_gmt":"2023-05-02T18:51:55","slug":"descubra-lo-que-las-herramientas-de-gestion-de-kyc-pueden-hacer-por-su-empresa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.newtech.net\/?p=225159","title":{"rendered":"Descubra lo que las herramientas de gesti\u00f3n de KYC pueden hacer por su empresa"},"content":{"rendered":"\n[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221; _builder_version=&#8221;4.21.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; custom_padding=&#8221;0px|||||&#8221;][et_pb_row _builder_version=&#8221;4.21.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][et_pb_column _builder_version=&#8221;4.21.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; type=&#8221;4_4&#8243; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221;][et_pb_text _builder_version=&#8221;4.21.0&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; theme_builder_area=&#8221;post_content&#8221; hover_enabled=&#8221;0&#8243; sticky_enabled=&#8221;0&#8243;]<p>El incremento de las normativas regulatorias, la diversificaci\u00f3n de los delitos financieros y la intensa oleada de sanciones han dificultado que las organizaciones mantengan el compliance con los reglamentos KYC\/AML. Por lo tanto, es estrat\u00e9gico entender los beneficios que los servicios gestionados de KYC a trav\u00e9s de newcheck pueden ofrecerle a su empresa.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el\u00a0informe emitido por INTERPOL denominado <em>Global Crime Trend<\/em>, los delitos financieros y los llamados ciberdelincuentes son las principales amenazas criminales del mundo y tambi\u00e9n se espera que sean las que m\u00e1s crezcan en el futuro. Seg\u00fan una encuesta realizada entre los miembros de la organizaci\u00f3n en 195 pa\u00edses, el blanqueo de capitales fue calificado como la principal amenaza delictiva en la actualidad.<\/p>\n<p>En la lucha contra los delitos financieros, los organismos reguladores internacionales siguen centrando su atenci\u00f3n en el\u00a0cumplimiento\u00a0de la normativa contra los delitos financieros, creando directivas y reglamentos espec\u00edficos de forma constante, recientemente ha sido emitida la <em>Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales<\/em> (6AMLD) de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n<p>Derivado de todo esto, a las empresas les resulta cada vez m\u00e1s costoso cumplir con las regulaciones. Las Fintechs emergentes, por ejemplo, est\u00e1n haciendo malabares para administrar el r\u00e1pido crecimiento de su base de clientes y su oferta de productos sin dejar de lado el cumplimiento de la normativa.<\/p>\n<p>Otras instituciones financieras con mayor estructura y antig\u00fcedad en esta materia, se enfrentan al reto de seguir el ritmo de las crecientes regulaciones mientras operan recortes presupuestarios en sus departamentos de\u00a0compliance.<\/p>\n<p>Parad\u00f3jicamente, el cumplimiento de la normativa sigue siendo obligatorio, por muy complejo o dif\u00edcil que parezca, y cualquier incumplimiento, aunque sea por omisi\u00f3n, acarrear\u00e1 consecuencias importantes que van desde sanciones pecuniarias hasta un grave da\u00f1o reputacional de la empresa.<\/p>\n<p>Con una herramienta adecuada para la gesti\u00f3n de cumplimiento, se simplificar\u00e1n las gestiones a cumplir, reduciendo las posibilidades de incumplimiento y abarcando los siguientes beneficios:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li style=\"list-style-type: none;\">\n<ul>\n<li>Un sistema \u00fanico: Donde podr\u00e1 centralizar la informaci\u00f3n de clientes, proveedores y colaboradores.<\/li>\n<li>Respuesta r\u00e1pida: Las coincidencias positivas (o potenciales) en las listas ser\u00e1n notificadas de forma oportuna, lo que permitir\u00e1 un an\u00e1lisis m\u00e1s r\u00e1pido de los casos que resulten ser de alto riesgo.<\/li>\n<li>Expediente digital: A trav\u00e9s del sistema podr\u00e1 centralizar todas las gestiones de un cliente y detallar su expediente digital.<\/li>\n<li>Alerta de vencimiento de documentos: Mediante la plataforma ser\u00e1n notificados (con la parametr\u00eda que se requiera) del vencimiento de documentos de identidad y otros que sean necesarios.<\/li>\n<li>Eficiencia:\u00a0Ser\u00e1 posible ganar tiempo y realizar ciertas acciones de conformidad con menos recursos, reduciendo el costo total de compliance.<\/li>\n<li>Emisi\u00f3n de Ficha, Conoce a tu Cliente e Informe de Debida Diligencia conforme a lo establecido en la normativa.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>El servicio se ajusta al enfoque basado en el riesgo del cliente, ofreciendo un modelo con s\u00f3lidos procesos de garant\u00eda de calidad.<\/p>\n<p>Indistintamente de las prioridades de cumplimiento de su empresa, newcheck con su calidad inigualable, ayuda a aumentar la eficacia de los procesos AML\/KYC y a reducir los costes, mientras le apoya en el cumplimiento reglamentario.<\/p>\n<p><span>Fuente: Newtech Solutions Group<\/span><\/p>[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El incremento de las normativas regulatorias, la diversificaci\u00f3n de los delitos financieros y la intensa oleada de sanciones han dificultado que las organizaciones mantengan el compliance con los reglamentos KYC\/AML. 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