AML-KYC

Conocer a su cliente es el proceso de una empresa que verifica la identidad.

Soluciones ágiles que se pueden adaptar para cumplir con tolerancias de riesgo específicas y regulaciones contra el lavado de dinero, combinado herramientas de cumplimiento confiables en la industria con inteligencia de riesgo global.

Esto permite que a los clientes desde la comodidad de su teléfono móvil, el banco pueda ofrecer un canal de Onboarding para ciertos productos, sin necesidad de la presencia física en las sucursales. No dejamos de un lado la sensibilidad de la aplicación de políticas “Conozca a su Cliente” y los procesos de revisión previa, como:

      • Verificación de documento
      • Coincidencia de rostros
      • Detección de vida
      • Detección de AML (PEP y listas de sanciones)
      • Verificación de edad
      • Comprobante de domicilio
      • Captura de información OCR (Documento de identidad)
      • Análisis de riesgo del perfil del cliente
      • Resultado automatizado de recomendación para debida diligencia del cliente
      • Integración con CORE bancario para procesos de apertura de productos

Manténgase en cumplimiento y mitigue el fraude

Integración rápida, fácil y segura

Aumente la eficiencia operativa

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