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AML y KYC: abordar los principales problemas para 2023 y más allá

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por Ana Hernandez | May 29, 2023 | Seguridad, Tendencia

El trabajo en equipo y la orientación adecuada determinarán las soluciones. En la actualidad, los delincuentes financieros a menudo suelen superar a los reguladores y las instituciones financieras en su lucha de prevenir amenazas del lavado de dinero y los delitos...
Los desafíos del sector financiero ante la transformación digital.

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por Ana Hernandez | May 15, 2023 | Principal, Tecnología

La seguridad de los datos es el punto diferencial que revisa el cliente a la hora de escoger una entidad bancaria. Según datos recientes de la región, al menos el 72 % de las operaciones bancarias se realizan de forma digital, lo que ha acelerado los procesos de...
¿Su empresa cumple todos los reglamentos de AML/KYC?

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por Ana Hernandez | May 9, 2023 | Seguridad, Tendencia

En el año 2022, cientos de millones de dólares en multas han sido impuestas a las organizaciones financieras de todo el mundo por la incapacidad o el incumplimiento de las regulaciones de AML/KYC. Por lo tanto, si su empresa no cuenta con un sólido programa en esta...
Descubra lo que las herramientas de gestión de KYC pueden hacer por su empresa

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por Ana Hernandez | May 2, 2023 | Principal, Seguridad

El incremento de las normativas regulatorias, la diversificación de los delitos financieros y la intensa oleada de sanciones han dificultado que las organizaciones mantengan el compliance con los reglamentos KYC/AML. Por lo tanto, es estratégico entender los...
¿Cómo funciona la emisión centralizada de tarjetas financieras?

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por Ana Hernandez | Abr 25, 2023 | Contactless, Tarjetas Financieras, Tendencia

La emisión centralizada de tarjetas financieras es el proceso en el que la entidad financiera emite la tarjeta, activándola en ese mismo momento con el propósito de comenzar a utilizarse en el acto, este método ha estado evolucionando y ganando terreno en todo el...
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