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AML y KYC: abordar los principales problemas para 2023 y más allá

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por Ana Hernandez | May 29, 2023 | Seguridad, Tendencia

El trabajo en equipo y la orientación adecuada determinarán las soluciones. En la actualidad, los delincuentes financieros a menudo suelen superar a los reguladores y las instituciones financieras en su lucha de prevenir amenazas del lavado de dinero y los delitos...
Los desafíos del sector financiero ante la transformación digital.

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por Ana Hernandez | May 15, 2023 | Principal, Tecnología

La seguridad de los datos es el punto diferencial que revisa el cliente a la hora de escoger una entidad bancaria. Según datos recientes de la región, al menos el 72 % de las operaciones bancarias se realizan de forma digital, lo que ha acelerado los procesos de...
¿Su empresa cumple todos los reglamentos de AML/KYC?

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por Ana Hernandez | May 9, 2023 | Seguridad, Tendencia

En el año 2022, cientos de millones de dólares en multas han sido impuestas a las organizaciones financieras de todo el mundo por la incapacidad o el incumplimiento de las regulaciones de AML/KYC. Por lo tanto, si su empresa no cuenta con un sólido programa en esta...
Descubra lo que las herramientas de gestión de KYC pueden hacer por su empresa

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por Ana Hernandez | May 2, 2023 | Principal, Seguridad

El incremento de las normativas regulatorias, la diversificación de los delitos financieros y la intensa oleada de sanciones han dificultado que las organizaciones mantengan el compliance con los reglamentos KYC/AML. Por lo tanto, es estratégico entender los...

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